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NEW QUESTION: 1
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A. device pool
B. assignment group
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D. redundancy group
Answer: A

NEW QUESTION: 2
A compliance officer is developing an anti-money laundering program for a financial institution located in a Financial Action Task Force member country. The institution conducts business with customers located in countries/jurisdictions that are not members of Financia Action Task Force. Which of the following issues should be addressed in the program?
A. The requirement to identify the beneficial owners of accounts.
B. The requirement for customer identification for the opening of new accounts.
C. The financial institution's obligation to report suspicious transactions.
D. The obligation to freeze funds involved in suspicious transactions.
Answer: A,B,C

NEW QUESTION: 3
DRAG DROP

Answer:
Explanation:

NEW QUESTION: 4
A critical on-site examination and analysis of a facility to ascertain the present security status and to identify deficiencies or excesses in determining the protection needed to make recommendations to improve overall security is the definition of a(n):
A. Audit survey
B. None of the above
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D. Security survey
E. Inspection review
Answer: D