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Which red flag identifies a heightened money laundering risk?
A. Expected activity was advised to include cash letter and money orders
B. The names provided at account opening are identified as the corporation's representative nominees
C. Account signer's government issued identification lists addresses outside of where the branch account was opened
D. The nature and purpose of the business include international remittance transfers
Answer: B

NEW QUESTION: 2
What is the best definition for self-service? Please choose the correct answer.
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Answer:
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